3.2亿元!江都警方破获特大案……_天宝自营店

3.2亿元!江都警方破获特大案……

2023-07-10 18:00 举报

这两名消费者提供的卷烟,正是管理规定中提到的Marlboro和Heets品牌,均来自国外,通过“代购”“人肉背包”等方式入境、销售...

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2021年12月28日上午10点，江都区人民法院第二审判庭内，随着主审法官庄严地落下法槌，江都警方历时4年，辗转全国多地侦破的特大加热不燃烧卷烟案画上了句号。一个有着供货、转运、仓储、快递及网络销售体系的犯罪团伙被“一锅端”，47名犯罪嫌疑人被追究刑事责任，涉案资金达3.2亿元，查货各类新型卷烟5000余条，涉及全国34个省市区。

两包香烟牵出网络大案

“同志，我好像买到了假烟！”2017年12月6日上午，两名消费者来到区烟草专卖局大桥稽查中队，称他们通过一家名叫“老铁正品日本代购”的网络微店，购买了两包新型香烟，感觉口味不对，怀疑是假烟，请求鉴别。

执法人员初步查验，确定该产品不是假烟，是一种加热不燃烧卷烟。这是一种新型烟草制品，与传统卷烟一样，都属于烟草专卖品。2017年6月，国家烟草专卖局先后下发了《关于落实开展加热不燃烧卷烟监管工作的通知》《新型卷烟监管目录指引》，明确将4种品牌新型卷烟产品列为烟草制品，纳入烟草制品监管范围。这两名消费者提供的卷烟，正是管理规定中提到的Marlboro和Heets品牌，均来自国外，通过“代购”“人肉背包”等方式入境、销售，破坏了我国的烟草专卖制度，属非法经营。

烟草部门了解到“老铁正品日本代购”在烟民群中颇有影响，销售量巨大，于是将线索移交给江都警方。

江都公安分局沿着这条线索顺藤摸瓜，发现“老铁正品日本代购”经营活动相当活跃，近半年来，仅向我区4名消费者发货的销售额就达6万多元，已达刑事立案标准。

警方判断：该店背后有一个巨大的犯罪团伙，有着完善的供货、转运、仓储、快递及网络销售体系。12月13日，警方与区烟草专卖局联合成立“12.6新型卷烟”专案组，开展侦查工作。

此后一年多时间里，专案组办案民警远赴新疆、北京、天津、上海、福建、广东、广西等地，辗转20多个城市，经过4次集中抓捕，成功抓获34名犯罪嫌疑人。

锲而不舍揪出幕后大佬

34名嫌疑人起诉后，案件侦破画上了句号。然而，专案组民警却认为这只是一个暂停键，案件中还有两名嫌疑人尚未到案：小贤未能侦查终结，小洁潜逃国外。

2018年，宁波警方曾办理过一起网络非法销售加热不燃烧卷烟案，涉案金额巨大、涉案人员众多，曾在全国引起巨大反响。该案有一嫌疑人叫大瓜，因非法销售加热不燃烧卷烟20余万元入狱。

2019年初，在区烟草专卖局稽查大队协助下，江都警方通过梳理、排查大量数据，发现小贤与大瓜联系频繁，有卷烟销售往来，数额巨大。警方顺大瓜这条线，抓捕了小贤。

小贤归案后，如实交代了购买加热不燃烧卷烟的渠道、数量及交易方式，确认大瓜是小贤的主要供货上线，涉案案值达80余万元。警方研判发现，大瓜相当狡诈，有一定反侦察能力，在浙江的案件中，他避重就轻，仅交代了与浙江相关的案件事实，案值仅20多万，获刑较轻。

江都警方随即联合宁波警方，对大瓜进行深度研判，发现其名下有10多个银行账户、7个手机号码、5个支付宝账户、4个微信账户，交易方式复杂多变，多线、串线情况很多，涉案流水近千万元。

根据这些线索，大瓜以及大瓜背后的销售网络，被警方准确锁定。

毁网断源摧毁犯罪集团

根据江都警方提供的证据，已在服刑的大瓜被成功追加刑罚，其背后的销售网络也清晰地浮出水面。

近年来，大瓜网罗了快递点老板、货车司机以及负责将货从合作区带出的“骆驼队”队长等10多人，形成了一个集供货、转运、仓储、运输、快递以及网络销售于一体的犯罪团伙。在明确了团伙犯罪嫌疑人的身份信息后，办案民警南下粤闽，北上新疆，围追堵截，将团伙成员一一抓获。

2020年9月21日，一架从日本大阪直飞杭州萧山机场的航班落地，“80后”女嫌犯小洁，结束两年多的潜逃生活，主动归国投案自首。小洁是首批抓捕的犯罪团伙的成员之一，其负责在日本组织货源，通过多个网络平台接受国内买家订单，后在境外遥控指挥代理商向全国各地非法经营新型卷烟，案发后潜逃。在经历了两年多的惊弓之鸟生活后，选择归国投案自首。她的归案，为该案件的告破画上了完美的句号。

链接

刑法第二百二十五条规定：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

(一) 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二) 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三) 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;

(四) 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。警方提醒广大市民,不能为了一时之利，就铤而走险触碰法律的红线，最终必然会受到法律的制裁，合法经营才能赚“安心钱”。

江苏擎天柱律师事务所陈涵雅律师表示：加热不燃烧卷烟是新型烟草制品，填充物以烟丝为主要原料，含有烟草特征性成分，因此属于烟草专卖品。

在我国现行有效的法律法规下，走私和销售加热不燃烧烟草制品是不被允许的。该行为偷逃了应缴纳的关税，影响了国家的烟草税收，扰乱了烟草管理的市场秩序，涉嫌走私罪和非法经营罪。根据相关规定，取得烟草专卖零售许可证的企业或个人，应当在当地的烟草专卖批发企业进货，并接受烟草专卖许可证发证机关的监督管理。

市场上出现的进口加热不燃烧卷烟均无合法来源证明进口，按照相关法律规定，不允许在中国国内销售。加热不燃烧卷烟并非烟草专卖批发企业提供的货源，即使取得了烟草专卖零售许可证，目前也不能在中国国内销售加热不燃烧卷烟。

来源：江都融媒

作者：记者兆俐桑一通讯员华轩

编辑：阿娇