3.2亿元!江都警方破获特大案……

2023-07-10 18:00 举报
这两名消费者提供的卷烟,正是管理规定中提到的Marlboro和Heets品牌,均来自国外,通过“代购”“人肉背包”等方式入境、销售...

              

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2021年12月28日上午10点,江都区人民法院第二审判庭内,随着主审法官庄严地落下法槌,江都警方历时4年,辗转全国多地侦破的特大加热不燃烧卷烟案画上了句号。一个有着供货、转运、仓储、快递及网络销售体系的犯罪团伙被“一锅端”,47名犯罪嫌疑人被追究刑事责任,涉案资金达3.2亿元,查货各类新型卷烟5000余条,涉及全国34个省市区。



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两包香烟牵出网络大案


“同志,我好像买到了假烟!”2017年12月6日上午,两名消费者来到区烟草专卖局大桥稽查中队,称他们通过一家名叫“老铁正品日本代购”的网络微店,购买了两包新型香烟,感觉口味不对,怀疑是假烟,请求鉴别。
执法人员初步查验,确定该产品不是假烟,是一种加热不燃烧卷烟。这是一种新型烟草制品,与传统卷烟一样,都属于烟草专卖品。2017年6月,国家烟草专卖局先后下发了《关于落实开展加热不燃烧卷烟监管工作的通知》《新型卷烟监管目录指引》,明确将4种品牌新型卷烟产品列为烟草制品,纳入烟草制品监管范围。这两名消费者提供的卷烟,正是管理规定中提到的Marlboro和Heets品牌,均来自国外,通过“代购”“人肉背包”等方式入境、销售,破坏了我国的烟草专卖制度,属非法经营。

烟草部门了解到“老铁正品日本代购”在烟民群中颇有影响,销售量巨大,于是将线索移交给江都警方。

江都公安分局沿着这条线索顺藤摸瓜,发现“老铁正品日本代购”经营活动相当活跃,近半年来,仅向我区4名消费者发货的销售额就达6万多元,已达刑事立案标准。

警方判断:该店背后有一个巨大的犯罪团伙,有着完善的供货、转运、仓储、快递及网络销售体系。12月13日,警方与区烟草专卖局联合成立“12.6新型卷烟”专案组,开展侦查工作。

此后一年多时间里,专案组办案民警远赴新疆、北京、天津、上海、福建、广东、广西等地,辗转20多个城市,经过4次集中抓捕,成功抓获34名犯罪嫌疑人。

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锲而不舍揪出幕后大佬


34名嫌疑人起诉后,案件侦破画上了句号。然而,专案组民警却认为这只是一个暂停键,案件中还有两名嫌疑人尚未到案:小贤未能侦查终结,小洁潜逃国外。

2018年,宁波警方曾办理过一起网络非法销售加热不燃烧卷烟案,涉案金额巨大、涉案人员众多,曾在全国引起巨大反响。该案有一嫌疑人叫大瓜,因非法销售加热不燃烧卷烟20余万元入狱。
2019年初,在区烟草专卖局稽查大队协助下,江都警方通过梳理、排查大量数据,发现小贤与大瓜联系频繁,有卷烟销售往来,数额巨大。警方顺大瓜这条线,抓捕了小贤。

小贤归案后,如实交代了购买加热不燃烧卷烟的渠道、数量及交易方式,确认大瓜是小贤的主要供货上线,涉案案值达80余万元。警方研判发现,大瓜相当狡诈,有一定反侦察能力,在浙江的案件中,他避重就轻,仅交代了与浙江相关的案件事实,案值仅20多万,获刑较轻。
江都警方随即联合宁波警方,对大瓜进行深度研判,发现其名下有10多个银行账户、7个手机号码、5个支付宝账户、4个微信账户,交易方式复杂多变,多线、串线情况很多,涉案流水近千万元。
根据这些线索,大瓜以及大瓜背后的销售网络,被警方准确锁定。

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毁网断源摧毁犯罪集团


根据江都警方提供的证据,已在服刑的大瓜被成功追加刑罚,其背后的销售网络也清晰地浮出水面。

近年来,大瓜网罗了快递点老板、货车司机以及负责将货从合作区带出的“骆驼队”队长等10多人,形成了一个集供货、转运、仓储、运输、快递以及网络销售于一体的犯罪团伙。在明确了团伙犯罪嫌疑人的身份信息后,办案民警南下粤闽,北上新疆,围追堵截,将团伙成员一一抓获。
2020年9月21日,一架从日本大阪直飞杭州萧山机场的航班落地,“80后”女嫌犯小洁,结束两年多的潜逃生活,主动归国投案自首。小洁是首批抓捕的犯罪团伙的成员之一,其负责在日本组织货源,通过多个网络平台接受国内买家订单,后在境外遥控指挥代理商向全国各地非法经营新型卷烟,案发后潜逃。在经历了两年多的惊弓之鸟生活后,选择归国投案自首。她的归案,为该案件的告破画上了完美的句号。

链 接



刑法第二百二十五条规定:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:


(一) 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;


(二) 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;


(三) 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;


(四) 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。警方提醒广大市民,不能为了一时之利,就铤而走险触碰法律的红线,最终必然会受到法律的制裁,合法经营才能赚“安心钱”。 


江苏擎天柱律师事务所陈涵雅律师表示:加热不燃烧卷烟是新型烟草制品,填充物以烟丝为主要原料,含有烟草特征性成分,因此属于烟草专卖品。


在我国现行有效的法律法规下,走私和销售加热不燃烧烟草制品是不被允许的。该行为偷逃了应缴纳的关税,影响了国家的烟草税收,扰乱了烟草管理的市场秩序,涉嫌走私罪和非法经营罪。根据相关规定,取得烟草专卖零售许可证的企业或个人,应当在当地的烟草专卖批发企业进货,并接受烟草专卖许可证发证机关的监督管理。


市场上出现的进口加热不燃烧卷烟均无合法来源证明进口,按照相关法律规定,不允许在中国国内销售。加热不燃烧卷烟并非烟草专卖批发企业提供的货源,即使取得了烟草专卖零售许可证,目前也不能在中国国内销售加热不燃烧卷烟。


来源:江都融媒
作者:记者 兆俐 桑一  通讯员 华轩
编辑:阿娇

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本文转载自公众号:今日江都

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