涉案资金达3.2亿!扬州警方历时4年将犯罪团伙“一锅端”

2023-08-13 19:00 举报
而这两位消费者提供的卷烟正是管理规定中提到的Marlboro和Heets品牌.这些卷烟均来自国外,通过“代购”“人肉背包”等方式入...




2021年12月28日上午10点,扬州市江都区人民法院第二审判庭内,随着主审法官庄严地落下审判锤,扬州江都警方历时4年,辗转全国多地追踪溯源的特大加热不燃烧卷烟案的侦查审判工作画上了句号。一个有着供货、转运、仓储、快递及网络销售体系的犯罪团伙被“一锅端”,47名犯罪嫌疑人被追究刑事责任,涉案资金达3.2亿元,查货各类新型卷烟5000余条,涉及全国34个省市区。




两包卷烟牵出网络大案

“同志!我好像买到了假烟!”2017年12月6日上午,两位消费者来到江都区烟草局大桥稽查中队,称他们通过一家名叫“老铁正品日本代购”的网购了两包新型卷烟,口味有点不对,怀疑是假烟,请求专业人士进行鉴别。    

执法人员初步查验,确定该产品并不是假烟,而是一种“烟弹”。2017年6月,国家烟草专卖局先后下发了《关于落实开展加热不燃烧卷烟监管工作的通知》、《新型卷烟监管目录指引》,明确将4种品牌新型卷烟产品列为烟草制品,纳入烟草制品监管范围,而这两位消费者提供的卷烟正是管理规定中提到的Marlboro和Heets品牌。这些卷烟均来自国外,通过“代购”“人肉背包”等方式入境、销售,破坏了我国的烟草专卖制度,造成大量税收流失,属非法经营。

烟草部门了解到“老铁正品日本代购”在烟民群中颇有影响,销售量巨大,于是将线索移交给江都警方。

扬州市公安局江都分局沿着这条线索“顺藤摸瓜”,发现“老铁正品日本代购”经营活动相当活跃,近半年来,仅向江都警方辖区内4名消费者发货的销售额就达6万多元,已达刑事立案标准。

警方判断:该店背后有一个巨大的犯罪团伙,有着完善的供货、转运、仓储、快递及网络销售体系。12月13日,江都警方与江都区烟草局联合成立“12.6新型卷烟”专案组,开展侦查工作。

此后一年多时间里,专案组办案民警远赴新、京、津、沪、闽、粤、桂等地,转战20多个城市,经过4次集中抓捕,成功抓获34名犯罪嫌疑人,均被成功起诉。




锲而不舍揪出幕后大佬

34名嫌疑人被成功起诉,案件侦破画上了句号。然而,专案组民警却认为这只是一个暂停键,案件中还有一名嫌疑人小贤(化名)未能侦查终结,始终让办案民警如鲠在喉。

2018年,宁波警方曾经办理过一起网络非法销售加热不燃烧卷烟案,涉案金额巨大、涉案人员众多,曾在全国引起巨大反响。该案有一嫌疑人叫大瓜(化名),因非法销售加热不燃烧卷烟20余万元入狱。

2019年初,在江都区烟草局稽查大队协助下,江都警方经过大量数据梳理、排查,发现小贤与大瓜联系频繁,有卷烟销售往来,数额巨大。为查明案情,警方顺线对小贤进行抓捕,其归案后,如实交代了购入烟弹的渠道、数量及交易方式,确认大瓜是小贤的主要供货上线,涉案案值达到80余万元。警方随后研判发现,大瓜相当狡诈,有一定反侦察能力,在浙江的案件中,他避重就轻,仅交代了与浙江相关的案件事实,案值仅20多万,获刑较轻。

江都警方随即联合宁波警方,对大瓜进行深度研判,发现其名下有10多个银行账户、7个手机号码、5个支付宝账户、4个微信账户,交易方式复杂多变,多线、串线情况很多,涉案流水近千万元。

根据这些线索,大瓜以及大瓜背后的销售网络,被警方准确锁定。



毁网断源彻查犯罪集团

根据江都警方提供的证据,已在服刑的大瓜被成功追加刑罚,其背后的销售网络也清晰展示在办案民警面前。

近年来,大瓜网罗了快递点老板、货车司机以及负责将货从合作区带出的“骆驼队”队长等10多人,形成了一个有着供货、转运、仓储、运输、快递以及网络销售一体化的分工明确的犯罪团伙。在明确了团伙犯罪嫌疑人的身份信息后,办案民警南下粤闽,北上新疆,围追堵截,将团伙成员一一抓获。

2020年9月21日,一架从日本大阪直飞杭州萧山机场的航班落地,80后女嫌犯小洁结束两年多的潜逃生活,主动归国投案自首。小洁是首批抓捕的犯罪团伙的成员之一,其负责在日本组织货源,通过多个网络平台接受国内买家订单,后在境外遥控指挥代理商向全国各地非法经营新型卷烟,案发后潜逃。在经历了两年多的惊弓之鸟生活后,选择归国投案自首。她的归案,为该案件的告破画上了完美的句号。

警方提示

刑法第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一) 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二) 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三) 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四) 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
警方提醒广大市民不能为了一时的利益而铤而走险触碰法律的红线,最终必然会受到法律的制裁,合法经营才能赚“安心钱”。

江苏擎天柱律师事务所陈涵雅律师表示,加热不燃烧卷烟是新型烟草制品,填充物以烟丝为主要原料,含有烟草特征性成分,因此属于烟草专卖品。在我国现行有效的法律法规下,走私和销售加热不燃烧烟草制品是不被允许的。该行为偷逃了应缴纳的关税,影响了国家的烟草税收,扰乱了烟草管理的市场秩序,将涉嫌走私罪和非法经营罪。根据相关规定,取得烟草专卖零售许可证的企业或个人,应当在当地的烟草专卖批发企业进货,并接受烟草专卖许可证发证机关的监督管理。市场上出现的进口加热不燃烧卷烟均无合法来源证明进口,按照相关法律规定,不允许在国内销售。加热不燃烧卷烟并非烟草专卖批发企业提供的货源,即使取得了烟草专卖零售许可证,目前也不能销售加热不燃烧卷烟。
(文中人物均为化名)


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来源:扬州市公安局江都分局

新媒体责任编辑:刘婷

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